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私下换汇涉嫌洗钱风险 中使馆吁公民正规合法换汇

    2019-03-23 10:00:19  来源:中国侨网    责任编辑:兰楚文

中国侨网3月22日电 据中国驻澳大利亚大使馆网站消息,私下换汇被大多数国家认定为扰乱金融秩序的违法活动,其最大的隐患在于,无法保证对方资金来源的合法性,也是不法分子“洗钱”的常用手段,澳大利亚高度重视打击洗钱犯罪。对此,中国驻澳使馆再次提醒中国公民,注意防范涉嫌洗钱风险,通过正规合法渠道换汇。

图片来源:中国驻澳大利亚大使馆网站截图

在实际中,不少中国留学生觉得私下换汇更方便、汇率更优惠,或出于代购、代办退税等需要,都存在私下换汇的行为。为进一步提高防范意识,规避涉嫌洗钱犯罪风险,中国驻澳大利亚使馆再次提醒中国公民:

一、增强防范换汇诈骗意识,不轻信各种以“优惠汇率”为诱饵的私下换汇,切勿因图一时便利和贪小便宜,而吃大亏。

二、务必通过正规合法渠道换汇,避免因私下换汇造成个人信息泄露、上当受骗以及由此引发的自身安全风险问题。

三、提高防范意识,规避有关洗钱风险。私下换汇涉嫌洗钱犯罪,且违反中国和有关国家的法律,数额较大将面临拘役甚至判刑等刑事处罚。

如遇此类诈骗,请前往当地警察局报案,或拨打澳大利亚报警求助电话:报警求救:000(匪警、急救、消防共用),警方求助:131444(偷盗、失窃、一般交通事故、财物丢失等突发情况)。

中国驻澳大利亚使领馆领事保护与协助应急电话:

驻澳大利亚使馆 02 6228 3948

驻悉尼总领馆 02 9550 5519

驻墨尔本总领馆 03 9824 8810

驻珀斯总领馆 08 9221 3729

驻布里斯班总领馆 07 3012 8090

驻阿德莱德总领馆 08 8268 8806

外交部全球领事保护与服务应急呼叫中心电话:

+86-10-12308或+86-10-59913991

中国境内公安机关报警电话:110

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